ОТЧЕТ

об итогах голосования на Общем собрании

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Великие Луки банк» (далее - Общество).

Место нахождения общества: город Великие Луки.

Адрес Общества: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская,  дом  27а.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: «18» мая 2024 года (включительно).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 11.06.2024.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли по результатам отчетного года.
3. Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Великие Луки банк».
5. Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».

Имена членов Счетной комиссии: Полякова Валентина Владимировна; Куркина Ирина Олеговна; Постникова Наталья Владимировна.

Председательствующий на Общем собрании: информация о Председателе Совета директоров изъята из состава Отчета об итогах голосования на основании подпункта 1.1.1 Решения1 Совета директоров Банка России от 22.12.2023.

Секретарь Общего собрания: Полякова Валентина Владимировна.

 

По вопросу № 1 повестки дня

«Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».

1) Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725 790 111 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 111	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1.1.   Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2023 год.

2) Вопрос, поставленный на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725 790 111 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 111	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2023 год.

По вопросу № 2 повестки дня

«Распределение прибыли по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725 790 111 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 785 589	99.999377
ПРОТИВ	4 522	0.000623
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

2.1. Прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 20 086 043 рубля 65 копеек, оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Великие Луки банк».

2.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Великие Луки банк» за 2023 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня

«Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725 790 111 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Вариант 1: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793):

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 111	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

 

Вариант 2: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ИНН 7810957263, ОГРН 1147847390250):

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	0	0.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793) в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2024 год.

По вопросу № 4 повестки дня

«Определение количественного состава Совета директоров АО «Великие Луки банк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725 790 111 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 111	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

4. Определить количественный состав Совета директоров АО «Великие Луки банк» в количестве 5 человек.

По вопросу № 5 повестки дня

«Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 631 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 631 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 628 950 555 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1.		725 790 111
2.		725 790 111
3.		725 790 111
4.		725 790 111
5.		725 790 111
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

5. Избрать Совет директоров АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Информация о персональном составе Совета директоров, содержащаяся в настоящем вопросе Общего собрания, изъята из состава Отчета об итогах голосования на основании подпункта 1.1.1 Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023.

 

По вопросу № 6 повестки дня

«Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 894 411.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 484 522 (54.17 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	484 522 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
2	Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	484 522 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
3	Балберова Татьяна Анатольевна – член комиссии	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	484 522 0 0	100.000000 0.000000 0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

6.  Избрать Ревизионную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

1. Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии
2. Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии
3. Балберова Татьяна Анатольевна – член комиссии

 

Председатель Общего собрания   подпись  /расшифровка подписи/

 

Секретарь Общего собрания      подпись    /Полякова Валентина Владимировна