О проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры!
«29» апреля 2025 года Совет директоров принял решение о проведении заседания
Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
Полное фирменное наименование Банка и место его нахождения: Акционерное общество «Великие Луки банк», город Великие Луки.
Вид Общего собрания: годовое.
Способ принятия решений Общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: «17» июня 2025 года в 16 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 15 часов 30 минут.
Дата окончания1 приема бюллетеней для заочного голосования – «14» июня 2025 года.
Место проведения заседания: 182110, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27А.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 182110, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27А.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств – не применимо.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «26» мая 2025 года (включительно).
Повестка дня годового заседания Общего собрания:
1) Утверждение годового отчета за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3) Распределение прибыли по результатам отчетного года.
4) Назначение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
5) Определение количественного состава Совета директоров.
6) Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк».
7) Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
8) Определение количественного состава Счетной комиссии.
9) Избрание Счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
10) Утверждение Устава Акционерного общества «Великие Луки банк» в новой редакции.
11) О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «Великие Луки банк».
12) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Великие Луки банк».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:
1) Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10300598B, дата государственной регистрации 15.10.1993; 10.11.1993; 24.03.1994; 12.08.1994; 27.12.1994; 29.05.1995; 24.07.1995; 19.12.1995; 27.06.1996; 23.01.1998; 28.02.2001; 29.08.2001;18.01.2002; 24.12.2002; 26.09.2003; 24.06.2004; 27.01.2005; 19.09.2005; 23.06.2006; 20.03.2007; 29.01.2008; 13.11.2008; 22.10.2009; 14.07.2010; 17.05.2011; 20.03.2012; 04.12.2012; 19.08.2013; 31.10.2014; 21.09.2015; 10.10.2016; 16.10.2017, 15.10.2018, 28.10.2019.
2) Акции привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20100598B, дата государственной регистрации 29.05.1995.
Порядок представления информации: информация представляется по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а, отдел ценных бумаг и валютных операций с «25» мая 2025 года с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.
Банк ИНФОРМИРУЕТ
Акционеры вправе направить актуальную информацию о своем почтовом адресе регистратору Банка, которым является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН: 10227739216757, ИНН: 7726030449).
В случае отсутствия в реестре акционеров актуальной информации о почтовом адресе Банк вправе приостановить направление бюллетеней для голосования акционерам по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Банка, в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1 Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания - 14.06.2025