Уважаемые акционеры!
Совет директоров банка на основании статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров в 2022 году в форме заочного голосования (заседание Совета директоров 31.03.2022; Протокол № 8 от 31.03.2022).
Повестка дня годового Общего собрания акционеров и формы бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров 04.05.2022 (протокол № 12).
Полное фирменное наименование банка: Акционерное общество «Великие Луки банк»;
Место нахождения банка: город Великие Луки;
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» июня 2022 года1;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 27а.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
«27» мая 2022 года (включительно).
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения в повестку дня годового Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы банка – «23» мая 2022 года
Повестка дня Общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:
- Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- Распределение прибыли по результатам отчетного года.
- Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
- Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк».
- Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
- Избрание Счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
- Утверждение Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
- О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Великие Луки банк».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а, отдел ценных бумаг и валютных операций с «31» мая 2022 года с 9.30 до 13.00.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
1) Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10300598B, дата государственной регистрации 15.10.1993; 10.11.1993; 24.03.1994; 12.08.1994; 27.12.1994; 29.05.1995; 24.07.1995; 19.12.1995; 27.06.1996; 23.01.1998; 28.02.2001; 29.08.2001;18.01.2002; 24.12.2002; 26.09.2003; 24.06.2004; 27.01.2005; 19.09.2005; 23.06.2006; 20.03.2007; 29.01.2008; 13.11.2008; 22.10.2009; 14.07.2010; 17.05.2011; 20.03.2012; 04.12.2012; 19.08.2013; 31.10.2014; 21.09.2015; 10.10.2016, 16.10.2017, 15.10.2018, 28.10.2019.
2) Акции именные привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20100598B, дата государственной регистрации 29.05.1995.
1 При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в банк до даты окончания приема бюллетеней (абзац 3 пункта 1 статьи 58 Закона N 208-ФЗ). Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «19» июня 2022 года