Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 25.05.2023

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Великие Луки банк» (далее - Общество).

Место нахождения общества: город Великие Луки.

Адрес Общества: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 27а.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: «01» мая 2023 года (включительно).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.05.2023.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли по результатам отчетного года.
3. Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Великие Луки банк».
5. Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
7. Утверждение Изменений № 2 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
8. О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
9. Принятие решения о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров.

Имена членов Счетной комиссии: Полякова Валентина Владимировна; Куркина Ирина Олеговна; Постникова Наталья Владимировна, Тарасевич Кристина Михайловна.

Председательствующий на Общем собрании: Председатель Совета директоров Слесарев Даниил Сергеевич

Секретарь Общего собрания: Полякова Валентина Владимировна.

По вопросу № 1 повестки дня

«1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год».

1) Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790 161 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2022 год.

2) Вопрос, поставленный на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790 161 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2022 год.

По вопросу № 2 повестки дня

«Распределение прибыли по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790161 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

2.1. Прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 11 109 318 рублей 51 копейка, оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Великие Луки банк».

2.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Великие Луки банк» за 2022 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня

«Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790161 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793) в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2023 год.

По вопросу № 4 повестки дня

«Определение количественного состава Совета директоров АО «Великие Луки банк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790161 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

4. Определить количественный состав Совета директоров АО «Великие Луки банк» в количестве 5 человек.

По вопросу № 5 повестки дня

«Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк»

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586.

По вопросу № 6 повестки дня

«Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586.

По вопросу № 7 повестки дня:

«Утверждение Изменений № 2 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790161 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

7. Утвердить Изменения № 2 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».

По вопросу № 8 повестки дня:

«О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений №2 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790161 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

7. Утвердить Изменения № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

8. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк» Председателю Совета директоров банка Слесареву Даниилу Сергеевичу.

По вопросу № 9 повестки дня:

«Принятие решения о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров»

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586.

Председатель Общего собрания: Подпись

Секретарь Общего собрания Подпись