ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Великие Луки банк" (далее - Общество).
Место нахождения общества: город Великие Луки
Адрес Общества: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 27а;
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «05» июня 2021 года (включительно).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2021.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
- Распределение прибыли по результатам отчетного года.
- Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
- Избрание совета директоров АО «Великие Луки банк».
- Избрание ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
- Избрание счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
- Утверждение устава Акционерного общества «Великие Луки банк» в новой редакции.
- О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции устава.
- Утверждение Изменений № 2 в Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы.
Имена членов счетной комиссии: Полякова Валентина Владимировна; Колода Ирина Алексеевна; Куркина Ирина Олеговна; Постникова Наталья Владимировна.
Председательствующий на общем собрании: Председатель Совета директоров Слесарев Даниил Сергеевич
Секретарь общего собрания: Полякова Валентина Владимировна.
По вопросу № 1 повестки дня:
«Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год».
1.1.В части утверждения годового отчета за 2020 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790 196 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725790 196 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
1.1. Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2020 год.
1.2. В части утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790 196 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725790 196 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
1.2.Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2020 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
«Распределение прибыли по результатам отчетного года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790 196 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725790 111 |
99.999988 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
2.1. Прибыль в размере 5762 987 рублей 41 копейка оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Великие Луки банк».
2.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Великие Луки банк» за 2020 год не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня:
«Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790 196 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725790 196 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Экономика-Аудит НН» (ИНН 5260065224, ОГРН 1025203044954) аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также годовой и промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год.
По вопросу № 4 повестки дня:
«Избрание совета директоров АО «Великие Луки банк».
4.1. В части количественного состава совета директоров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790 196 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725790 196 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
4.1. Избрать совет директоров АО «Великие Луки банк» в количестве 5 человек.
4.2. В части персонального состава Совета директоров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3631 000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3631000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3628950 980 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
|
1 |
Слесарев Сергей Иванович |
725807 949 |
|
2 |
Слесарев Даниил Сергеевич |
725785 839 |
|
3 |
Слесарева Елена Васильевна |
725785 589 |
|
4 |
Николаенкова Татьяна Петровна |
725785 589 |
|
5 |
Коробкина Ирина Алексеевна |
725785 589 |
|
6 |
Чупова Ольга Владимировна |
0 |
|
ПРОТИВ всех кандидатов |
0 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
0 |
|
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
4.2. Избрать Совет директоров АО «Великие Луки банк» в следующем составе:
- Слесарев Даниил Сергеевич;
- Слесарева Елена Васильевна;
- Николаенкова Татьяна Петровна;
- Чупова Ольга Владимировна;
- Коробкина Ирина Алексеевна.
По вопросу № 5 повестки дня
«Избрание ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200000.
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 725 305 589 акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 894411.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 484 607 (54.18 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
№ |
ФИО / Предложения |
Вариант голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
1 |
Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
484 607 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
|
2 |
Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
484 607 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
|
3 |
Кузьменко Елена Анатольевна – член комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
484 607 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:
- Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии
- Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии
- Кузьменко Елена Анатольевна – член комиссии
По вопросу № 6 повестки дня
«Избрание счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790 196 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
№ |
ФИО / Предложения |
Вариант голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
1 |
Полякова Валентина Владимировна – председатель комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
725790 196 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
|
2 |
Колода Ирина Алексеевна – член комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
725790 196 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
|
3 |
Куркина Ирина Олеговна – член комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
725790 196 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
|
4 |
Постникова Наталья Владимировна – член комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
725790 196 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
6. Избрать Счетную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:
- Полякова Валентина Владимировна – Председатель комиссии
- Колода Ирина Алексеевна – член комиссии
- Куркина Ирина Олеговна – член комиссии
- Постникова Наталья Владимировна – член комиссии
По вопросу № 7 повестки дня:
«Утверждение устава Акционерного общества «Великие Луки банк» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790 196 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725790 196 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
7. Утвердить устав Акционерного общества «Великие Луки банк» в новой редакции.
По вопросу № 8 повестки дня:
«О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции устава».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790 196 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725790 196 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием:
8. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации устава в новой редакции, председателю совета директоров банка Слесареву Даниилу Сергеевичу.
По вопросу № 9 повестки дня:
«Утверждение Изменений № 2 в Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725790 196 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725790 196 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием:
9. Утвердить Изменения № 2 в Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы.
Председатель Общего собрания
Слесарев Даниил Сергеевич /Подпись/
Секретарь Общего собрания
Полякова Валентина Владимировна /Подпись/