ОТЧЕТ
об итогах голосования на Общем собрании
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Великие Луки банк» (далее - Общество).
Место нахождения общества: город Великие Луки.
Адрес Общества: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 27а.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: «27» мая 2022 года (включительно).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.06.2022.
Повестка дня Общего собрания:
- Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- Распределение прибыли по результатам отчетного года.
- Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
- Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк».
- Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
- Избрание Счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
- Утверждение Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
- О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Великие Луки банк».
Имена членов Счетной комиссии: Полякова Валентина Владимировна; Куркина Ирина Олеговна; Постникова Наталья Владимировна.
Председательствующий на Общем собрании: Председатель Совета директоров Слесарев Даниил Сергеевич
Секретарь Общего собрания: Полякова Валентина Владимировна.
По вопросу № 1 повестки дня
«Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год».
1) Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789 589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789 589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
1.1. Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2021 год.
2) Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789 589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2021 год.
По вопросу № 2 повестки дня
«Распределение прибыли по результатам отчетного года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725785 589 |
99.999449 |
|
ПРОТИВ |
4 000 |
0.000551 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
2.1. Прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 20038023 рубля 22 копейки, оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Великие Луки банк».
2.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Великие Луки банк» за 2021 год не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня
«Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793) в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2022 год.
По вопросу № 4 повестки дня
«Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк».
1) Количественный состав Совета директоров АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
4.1. Избрать Совет директоров АО «Великие Луки банк» в количестве 5 человек.
2) Персональный состав Совета директоров АО «Великие Луки банк».
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586.
По вопросу № 5 повестки дня
«Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586.
По вопросу № 6 повестки дня
«Избрание Счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
1) Количественный состав Счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
6.1. Избрать Счетную комиссию АО «Великие Луки банк» в количестве 4 человек.
2) Персональный состав Счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
№ |
ФИО / Предложения |
Вариант голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
1 |
Полякова Валентина Владимировна – председатель комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
725789589 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
|
2 |
Куркина Ирина Олеговна – член комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
725789589 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
|
3 |
Постникова Наталья Владимировна – член комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
725789589 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
|
4 |
Тарасевич Кристина Михайловна – член комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
725789589 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
6.2. Избрать Счетную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:
- Полякова Валентина Владимировна – председатель комиссии
- Куркина Ирина Олеговна – член комиссии
- Постникова Наталья Владимировна – член комиссии
- Тарасевич Кристина Михайловна – член комиссии
По вопросу № 7 повестки дня:
«Утверждение Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
7. Утвердить Изменения № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
По вопросу № 8 повестки дня:
«О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
8. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк» Председателю Совета директоров банка
Слесареву Даниилу Сергеевичу.
По вопросу № 9 повестки дня:
«Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Великие Луки банк»
1) Утверждение новой редакции Положения о порядке ведения Общего собрания АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
9.1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения Общего собрания АО «Великие Луки банк».
2) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
9.2. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров АО «Великие Луки банк».
3) Утверждение новой редакции Положения о Правлении АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
9.3. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении АО «Великие Луки банк».
4) Утверждение новой редакции Положения о Счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
9.4. Утвердить новую редакцию Положения о Счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
5) Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
9.5. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
6) Признание прежних редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Великие Луки банк», утратившими силу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726200000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726200000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725789589 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725789589 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
9.6. Признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов, утвержденных 21.06.2019 (протокол № 2 от 21.06.2019) с изменениями, утвержденными 27.12.2019 (протокол № 3 от 27.12.2019):
1) Положение о порядке ведения общего собрания;
2) Положение о совете директоров АО «Великие Луки банк»;
3)Изменения № 1 в Положение о совете директоров АО «Великие Луки банк»;
4) Положение о правлении АО «Великие Луки банк»;
5) Изменения № 1 в положение о правлении АО «Великие Луки банк»;
6) Положение о счетной комиссии АО «Великие Луки банк»;
7) Положение о Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
Председатель Общего собрания
Слесарев Даниил Сергеевич /подпись/
Секретарь Общего собрания
Полякова Валентина Владимировна / подпись /