ОТЧЕТ
об итогах голосования на Общем собрании
(с изъятием информации, включенной перечень, определенный подпунктом 1.1.1 Решения1 Совета директоров Банка России от 24.12.2024)
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Великие Луки банк» Место нахождения общества: город Великие Луки
Адрес Общества: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 27а
Вид Общего собрания: годовое
Способ принятия решений Общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «26» мая 2025 года (включительно)
Дата проведения заседания: «17» июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – «14» июня 2025 года
Место проведения заседания: 182110, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27А.
Повестка дня Общего собрания:
1) Утверждение годового отчета за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3) Распределение прибыли по результатам отчетного года.
4) Назначение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
5) Определение количественного состава Совета директоров.
6) Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк».
7) Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
8) Определение количественного состава Счетной комиссии.
9) Избрание Счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
10) Утверждение Устава Акционерного общества «Великие Луки банк» в новой редакции.
11) О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «Великие Луки банк».
12) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Великие Луки банк».
Имена членов Счетной комиссии: Полякова Валентина Владимировна; Куркина Ирина Олеговна; Постникова Наталья Владимировна.
Председательствующий на Общем собрании: информация о Председателе Совета директоров изъята из состава Отчета об итогах голосования на основании подпункта 1.1.1 Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024.
Секретарь Общего собрания: Полякова Валентина Владимировна.
По вопросу № 1 повестки дня
«Утверждение годового отчета за 2024 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 639 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2024 год.
По вопросу № 2 повестки дня
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 639 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2024 год.
По вопросу № 3 повестки дня
«Распределение прибыли по результатам отчетного года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 639 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 589 |
99.942934 |
|
ПРОТИВ |
50 |
0.000007 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
3. Прибыль, полученную по результатам 2024 года в размере 63 234 959 рублей 06 копеек, оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Великие Луки банк». Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Великие Луки банк» за 2024 год не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня
«Назначение аудиторской организации АО «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 639 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
4. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793) аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2025 год.
По вопросу № 5 повестки дня
«Определение количественного состава Совета директоров»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 639 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
5. Определить количественный состав Совета директоров АО «Великие Луки банк» в количестве 4 человек.
По вопросу № 6 повестки дня
«Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 2 904 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 2 904 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 2 903 142 556 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
|
1. |
|
725 785 639 |
|
2. |
|
725 785 639 |
|
3. |
|
725 785 639 |
|
4. |
|
725 785 639 |
|
ПРОТИВ всех кандидатов |
0 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
0 |
|
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
6. Избрать членами Совета директоров АО «Великие Луки банк»:
1.
2.
3.
4.
Информация о персональном составе Совета директоров, содержащаяся в настоящем вопросе Общего собрания, изъята из состава Отчета об итогах голосования на основании подпункта 1.1.1 Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024.
По вопросу № 7 повестки дня
«Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 894 411.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 480 050 (53.67 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
№ |
ФИО / Предложения |
Вариант голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
1 |
Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
480 050 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
|
2 |
Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
480 050 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
|
3 |
Балберова Татьяна Анатольевна – член комиссии |
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
480 050 0 0 |
100.000000 0.000000 0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:
1) Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии
2) Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии
3) Балберова Татьяна Анатольевна – член комиссии
По вопросу № 8 повестки дня
«Определение количественного состава Счетной комиссии»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 639 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
8. Определить количественный состав Счетной комиссии АО «Великие Луки банк» в количестве 4 человек.
По вопросу № 9 повестки дня
«Избрание Счетной комиссии АО «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 639 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
9. Избрать Счетную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:
1) Полякова Валентина Владимировна – председатель комиссии
2) Куркина Ирина Олеговна – член комиссии
3) Постникова Наталья Владимировна – член комиссии
4) Бутан Ирина Александровна – член комиссии
По вопросу № 10 повестки дня
«Утверждение Устава Акционерного общества «Великие Луки банк» в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 639 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
10. Утвердить Устав Акционерного общества «Великие Луки банк» в новой редакции.
По вопросу № 11 повестки дня
«О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 639 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
11. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «Великие Луки банк» Председателю Совета директоров (информация о Председателе Совета директоров изъята из состава Отчета об итогах голосования на основании подпункта 1.1.1 Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024).
По вопросу № 12 повестки дня
«Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов АО «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 639 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по подвопросу 12.1:
12.1. Положение об Общем собрания акционеров АО «Великие Луки банк» (в прежней редакции Положение о порядке ведения Общего собрания АО «Великие Луки банк»)
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Итоги голосования по подвопросу 12.2:
12.2. Положение о Совете директоров АО «Великие Луки банк»
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Итоги голосования по подвопросу 12.3:
12.3. Положение о Правлении АО «Великие Луки банк»
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
Итоги голосования по подвопросу 12.4:
12.4. Положение о Счетной комиссии АО «Великие Луки банк
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем
Итоги голосования по подвопросу 12.5:
12.5. Положение о Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 639 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
12. Утвердить новые редакции внутренних документов и признать утратившими силу их прежние редакции, утвержденные годовым Общим собранием акционеров 20.06.2022 (протокол № 1 от 20.06.2022):
12.1. Положение об Общем собрания акционеров АО «Великие Луки банк» (в прежней редакции Положение о порядке ведения Общего собрания АО «Великие Луки банк»)
12.2. Положение о Совете директоров АО «Великие Луки банк»
12.3. Положение о Правлении АО «Великие Луки банк»
12.4. Положение о Счетной комиссии АО «Великие Луки банк
12.5. Положение о Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк
Председательствующий на Общем собрании /Фамилия Имя Отчество/ подпись
Секретарь Общего собрания /Полякова Валентина Владимировна/ подпись
1 Решение Совета директоров Банка России от 24.12.2024 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно"